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万杰智能科技股份有限公司 关于召开2020年第三次临时股东大会通知公告

网责任编辑:admin人气:21发表时间:2020-9-14 10:42

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。


一、 会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

    本次会议为公司2020年第三次临时股东大会。

 

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

 

(三) 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《中国人民共和国公司法》、《万杰智能科技股份有限公司章程》的有关规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

 

(四) 会议召开日期和时间

开始时间: 2020年9月30日上午9:30

结束时间: 2020年9月30日上午11:30

 

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

 

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2020年9月25日,股权登记日下午在公司登记在册的全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入股权的投资者享有此权利,在股权登记日卖出股权的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

 

(七) 会议地点:河南省许昌市襄城县南工业园区万杰智能科技股份有限公司四楼会议室



一、 会议审议事项

1. 审议《关于公司拟向华夏银行股份有限公司郑州省分行申请授信1,000万元人民币且公司股东提供股权质押暨关联交易》的议案;

2. 审议《关于公司拟向河南襄城农村商业银行股份有限公司申请授信1,900万元人民币暨公司部队订单作质押》的议案。



二、 会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东持本人身份证或持股凭证;

2. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人身份证原件及复印件;

3. 由法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本(复印件)或股东持股凭证;由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章及法定代表人签字的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本(复印件)或股东持股凭证。

(二) 登记时间

2020年9月30日上午8:30至9:30

(三) 登记地点

万杰智能科技股份有限公司四楼会议室


 

三、 其他

(一) 会议联系方式

联系人:王晓蕊

联系地址:河南省许昌市襄城县南工业园区万杰智能科技股份有限公司四楼会议室

电话:0374-3857268

传真:0374-3850558

(二) 会议费用:与会股东交通、食宿等费用自理

(三) 临时提案

单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交董事会。董事会应当在收到提案后2日内通知其他股东,并将该临时提案提交股东大会审议。

 

四、 备查文件目录

1、《万杰智能科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

 

万杰智能科技股份有限公司

董事会

二○二○年九月十四日